Donald Trump, su compañía demandada por fraude comercial por el fiscal general de Nueva York

El fiscal general de Nueva York demandó el miércoles al expresidente Donald Trump y su compañía, alegando fraude comercial que involucra algunos de sus activos más preciados, incluidas propiedades en Manhattan, Chicago y Washington, D.C.

archivo AP

NUEVA YORK (AP) — El fiscal general de Nueva York demandó el miércoles al expresidente Donald Trump y su compañía, alegando fraude comercial que involucra algunos de sus activos más preciados, incluidas propiedades en Manhattan, Chicago y Washington, D.C.

La demanda de la fiscal general Letitia James, presentada en un tribunal estatal de Nueva York, es la culminación de la investigación civil de tres años de la demócrata sobre Trump y la Organización Trump. Los tres hijos mayores de Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric Trump, también fueron nombrados como acusados, junto con dos ejecutivos de la compañía desde hace mucho tiempo, Allen Weisselberg y Jeffrey McConney.

La demanda busca atacar el núcleo de lo que hizo famoso a Trump, sacando a la luz la imagen de riqueza y opulencia que ha adoptado a lo largo de su carrera, primero como desarrollador de bienes raíces, luego como presentador de telerrealidad en “The Apprentice” y “ Aprendiz de celebridad”, y más tarde como presidente.

James, un demócrata, anunció los detalles de la demanda en una conferencia de prensa el miércoles. El caso apareció en un expediente judicial el miércoles por la mañana.

James dijo que Trump “falsamente infló su patrimonio neto en miles de millones de dólares”.

El objetivo, ha dicho la oficina del fiscal general, era pulir la imagen de multimillonario de Trump y el valor de sus propiedades cuando hacerlo le daba una ventaja, mientras minimizaba el valor de los activos en otros momentos a efectos fiscales.

“Esta investigación reveló que Donald Trump participó en años de conducta ilegal para inflar su patrimonio neto, engañar a los bancos y al pueblo del gran estado de Nueva York”, dijo James en la conferencia de prensa. “Afirmar que tienes dinero que no tienes no equivale al arte del trato. Es el arte del robo”.

James busca eliminar a los Trump de las empresas involucradas en el presunto fraude y quiere que se designe un monitor independiente por no menos de cinco años para supervisar el cumplimiento, los informes financieros, las valoraciones y las divulgaciones de la Organización Trump a los prestamistas, aseguradores y autoridades fiscales.

Ella está tratando de reemplazar a los fideicomisarios actuales del fideicomiso revocable de Trump, que controla sus intereses comerciales, con un fideicomisario independiente, para impedir que Trump y la Organización Trump realicen adquisiciones de bienes raíces comerciales durante cinco años, obtengan préstamos de bancos en Nueva York para cinco años y prohibir permanentemente que Trump y sus tres hijos mayores se desempeñen como funcionarios o directores en cualquier corporación de Nueva York o entidad comercial similar registrada y/o autorizada en el estado de Nueva York.

También busca impedir permanentemente que Weisselberg y McConney se desempeñen en la función de control financiero de cualquier corporación de Nueva York o entidad comercial similar registrada y/o autorizada en el estado de Nueva York.

James dijo que su investigación descubrió posibles infracciones penales, incluida la falsificación de registros comerciales, la emisión de estados financieros falsos, fraude de seguros, conspiración y fraude bancario. Ella dijo que su oficina está remitiendo esos hallazgos a los fiscales federales y al Servicio de Impuestos Internos.

Alina Habba, abogada de Trump, dijo que la demanda “no se centra en los hechos ni en la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política del Fiscal General”.

“Está muy claro que la Oficina del Fiscal General se ha excedido en su autoridad legal al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ningún delito”, dijo Habba. “Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad descontrolado, y esperamos defender a nuestro cliente contra todas y cada una de las afirmaciones sin fundamento del Fiscal General”.

Aunque Trump International Hotel & Tower Chicago podría haber sido presentado como sin valor para las autoridades fiscales, la torre frente al río fue tasada en $ 133 millones en 2015 como parte de una revisión anual realizada por Deutsche Bank, el prestamista de Trump, según la demanda.

“Desde 2009, su valor ha sido excluido de las Declaraciones de Condición Financiera porque, según testimonio jurado, el Sr. Trump no quería tomar una posición sobre las Declaraciones que entraría en conflicto con una posición sobre el valor de la propiedad que ha representado para gravar. autoridades”, dice la demanda.

“La investigación reveló que la posición fiscal adoptada era que la propiedad había perdido su valor según el Sr. Trump y, por lo tanto, formaba la base de una pérdida sustancial según el código fiscal federal. Este edificio es relevante para esta acción porque el Sr. Trump y la Organización Trump obtuvieron préstamos bancarios sobre el edificio o sus componentes como garantía, y las declaraciones fueron parte de esa transacción de préstamo”.

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La demanda de James se produce en medio de un torbellino de desafíos legales sin precedentes para un expresidente, incluida una investigación del FBI sobre el manejo de registros clasificados por parte de Trump y consultas sobre sus esfuerzos para anular las elecciones de 2020.

La Organización Trump está programada para ir a juicio en octubre en un caso penal que alega que planeó otorgar beneficios no gravados a altos ejecutivos, incluido su jefe de finanzas Weisselberg, quien tomó más de $ 1.7 millones en extras.

Weisselberg, de 75 años, se declaró culpable el 18 de agosto. Su acuerdo de culpabilidad requiere que testifique en el juicio de la compañía antes de que comience una sentencia de prisión de cinco meses. Si es declarada culpable, la Organización Trump podría enfrentar una multa del doble de la cantidad de impuestos no pagados.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha estado realizando una investigación criminal paralela de las mismas prácticas comerciales en el centro de la demanda civil de James. Esa investigación perdió impulso a principios de este año después de que Bragg planteó preguntas internamente sobre si un caso penal era viable, pero el demócrata dijo que no se ha abandonado.

Al mismo tiempo, el FBI continúa investigando el almacenamiento de Trump de documentos confidenciales del gobierno en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida, y un gran jurado especial en Georgia está investigando si Trump y otros intentaron influir en los funcionarios electorales estatales.

Todo el drama legal se desarrolla antes de las elecciones intermedias de noviembre, donde los republicanos están tratando de ganar el control de una o ambas cámaras del Congreso.

Mientras tanto, Trump ha estado sentando las bases para una posible campaña de regreso a la presidencia en 2024 y ha acusado a la administración del presidente Joe Biden de atacarlo para perjudicar sus posibilidades políticas.

La ley estatal permite una amplia gama de recursos civiles contra las empresas que cometen fraude comercial, incluida la revocación de las licencias para realizar negocios en el estado, la destitución de los funcionarios de la empresa y el pago forzoso de restitución o devolución de ganancias ilícitas.

La oficina de James también podría tratar de prohibir que Trump se involucre en ciertos tipos de negocios, como sucedió en enero cuando un juez excluyó de por vida al exdirector ejecutivo de una compañía farmacéutica, Martin Shkreli, de la industria farmacéutica.

En un enfrentamiento anterior con Trump, James supervisó el cierre de su organización benéfica, la Fundación Trump, después de que su predecesora en la oficina del fiscal general, Barbara Underwood, presentara una demanda alegando que hizo mal uso de sus activos para resolver disputas comerciales e impulsar su candidatura a la White. Casa. Un juez ordenó a Trump que pagara 2 millones de dólares a una serie de organizaciones benéficas para resolver el asunto.

James, quien hizo campaña para el cargo como crítico y guardián de Trump, comenzó a examinar sus prácticas comerciales en marzo de 2019 después de que su exabogado personal, Michael Cohen, testificara ante el Congreso que Trump exageró su riqueza en los estados financieros proporcionados a Deutsche Bank cuando intentaba obtener financiamiento. para comprar los Buffalo Bills de la NFL.

Desde entonces, la oficina de James y los abogados de Trump han discutido repetidamente sobre la dirección de la investigación y la falta de voluntad de Trump para cumplir con las citaciones para su testimonio y registros. Trump pasó meses luchando contra la citación que condujo a su declaración de agosto, sus abogados no pudieron convencer a los tribunales de que debería ser excusado de testificar porque sus respuestas podrían usarse en la investigación criminal de Bragg.

En mayo, Trump pagó $110,000 en multas después de que fue declarado en desacato al tribunal por tardar en responder a una citación emitida por la oficina de James en busca de documentos y otras pruebas. El fallo de desacato se levantó en junio después de que Trump y sus abogados presentaran documentos que demostraban que habían hecho un esfuerzo de buena fe para encontrar documentos relevantes.

El reportero del Chicago Sun-Times, Mitch Dudek, contribuyó a este despacho.

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