4 empleados del fallido banco Bridgeport acusados de conspiración de malversación de $ 29 millones
Entre los acusados en la investigación 'en curso': 2 altos ejecutivos del Washington Federal Bank for Savings. Días antes de la quiebra del banco, encontraron ahorcado a su presidente.
Cuatro empleados de un banco Bridgeport de gran influencia cuyo presidente fue encontrado ahorcado en la casa de un cliente en Park Ridge han sido acusados de ayudar al abogado de Chicago Robert M. Kowalski y a funcionarios bancarios de alto rango a malversar al menos $ 29 millones ante los reguladores federales de forma abrupta. cerró el banco en diciembre de 2017 en medio de una investigación de fraude masivo.
Los acusados incluyen a dos ex altos ejecutivos del Washington Federal Bank for Savings: Rosallie C. Corvitte, 45, de Chicago, directora financiera y tesorera, y Jane V. Iriondo, 39, de Boise, Idaho, secretaria corporativa.
También acusados: Alicia Mandujano, 49, de Chicago, administradora de préstamos, y Cathy M. Torres, 39, de Chicago, oficial de préstamos.
Los cuatro están acusados de conspirar para malversar los $ 29 millones con Kowalski, quien era un cliente importante del banco y ya había sido acusado con su hermana Jan R. Kowalski, también abogada de Chicago, por cargos de ocultar activos en el caso de quiebra de Robert Kowalski. .
Ninguno de los acusados pudo ser localizado el viernes.
Como parte del mismo caso, una acusación federal regresó el jueves en Chicago y se hizo pública el viernes dice que los ex empleados del banco y funcionarios de alto rango presuntamente transfirieron el dinero a Robert Kowalski y otros, a menudo sin documentación, y registros bancarios falsificados para ocultar la malversación de fondos de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de Moneda.
En un momento durante un examen bancario federal, la acusación dice que Iriondo le dijo a Torres que modificara los registros con respecto a una tasación de una propiedad que era propiedad de Robert Kowalski, y dijo de los cambios que deberán hacerse con tijeras y fotocopiadora.
La acusación no ofrece ninguna pista sobre quizás el mayor misterio que rodea a la quiebra del banco: cómo el presidente del banco, John F. Gembara, terminó muerto, con una cuerda de Home Depot alrededor del cuello, en el dormitorio del segundo piso del cliente de Washington Federal Marek Matczuk. casa de un millón de dólares en Park Ridge 12 días antes.
La muerte de Gembara fue considerada un suicidio por el médico forense del condado de Cook, aunque Kowalski y algunos familiares de Gembara han dicho que creen que lo mataron.
Las autoridades federales dijeron que su investigación está en curso. Los fiscales dijeron anteriormente que esperan muchos se cobrará.
Los investigadores han dicho que creen que se desviaron más de $ 80 millones de Washington Federal, con años de papeleo falso que oscureció el efectivo faltante de los reguladores.
La acusación agregó nuevos cargos contra Robert Kowalski, incluida la conspiración para cometer malversación de fondos y falsificar registros bancarios. Kowalski está acusado de subestimar los ingresos y declarar en exceso los gastos en las declaraciones de impuestos, incluida la afirmación de que pagó una pensión alimenticia que no pagó.
Las autoridades dicen que Gembara usó el dinero del banco para pagar impuestos a la propiedad de Kowalski y que el presidente del banco fallecido, identificado como Individuo A, era parte del plan de malversación de fondos. Dicen que Gembara y una persona no identificada transfirieron dinero del banco a Robert Kowalski sin ningún papeleo, luego crearon documentos falsos para ocultarlo a los reguladores federales y que el banco otorgó préstamos a Kowalski y otros que no se esperaba que fueran reembolsados.
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Las quiebras bancarias son raras en estos días. Este llamó más la atención debido a los vínculos del banco con la Organización Democrática Regular del Distrito 11, controlada durante mucho tiempo por la familia del ex alcalde Richard M. Daley.
Ald. Patrick Daley Thompson (11 °), su sobrino, obtuvo un préstamo de $ 80,000 de Washington Federal en octubre de 2017 cuando los reguladores estaban descubriendo irregularidades financieras en el banco. El préstamo fue para reparaciones en la oficina del distrito del partido en 3659 S. Halsted St . No estaba garantizado por una garantía y se depositó en el fondo de campaña del barrio.
Thompson no ha sido acusado de ningún delito.
Entre los miembros de la junta del banco durante años se encontraba William Mahon, un aliado político de los Daley y un alto funcionario del Departamento de Calles y Saneamiento de la ciudad que, durante un tiempo, estuvo involucrado en la aprobación de préstamos en el banco.
Según la acusación, que identifica a Mahon como Individuo C, Iriondo y Torres inflaron las tasaciones de dos propiedades que Mahon utilizó como garantía de las hipotecas del banco. Mahon no ha sido acusado y no pudo ser contactado el viernes.
Seis meses antes de que los auditores federales descubrieran el fraude en Washington Federal, el banco obtuvo un certificado de salud limpio de los auditores internos Bansley & Kiener, una firma que también trabaja para campañas políticas controladas por Daley.
Washington Federal fue fundada en 1913 por el abuelo de Gembara. Su oficina principal estaba en Bridgeport en 2869 S. Archer Ave ., con una sucursal en 1410 W. Taylor St . en Little Italy.
Gembara, de 56 años, era presidente de la junta, director ejecutivo y presidente de Washington Federal y su mayor accionista, poseyendo el 21,4 por ciento de sus acciones.
Matczuk era un amigo de Gembara y cliente del banco que tenía cinco préstamos pendientes de Washington Federal por un total de casi $ 1.8 millones. Su casa entró en ejecución hipotecaria unos cinco meses antes de la muerte de Gembara.
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