Redes chinas de lavado de dinero en Chicago, Nueva York limpiando efectivo de cártel de drogas mexicano
Han utilizado esquemas complejos para disfrazar millones en ganancias de drogas, haciéndolas parecer transacciones legítimas, según fuentes policiales y archivos judiciales.
Un blanqueador de dinero chino estaba a punto de recoger dinero en efectivo de un cartel de la droga mexicano en Chicago, dicen las autoridades federales, cuando sus planes cambiaron repentinamente.
Dicen que el presunto blanqueador recibió una llamada de un hombre que pensó que era un mensajero de dinero mexicano que le dijo que necesitaban cambiar de lugar de reunión porque había visto a un policía.
Usted asiático, yo soy mexicano, no tiene buen aspecto, dijo el mensajero en la llamada telefónica de 2017, según muestran los registros judiciales.
Así que eligieron una dirección diferente para reunirse. Se describieron sus coches el uno al otro. Y cuando se conocieron en el Southwest Side, tenían una manera de identificarse, dicen las autoridades: el lavador de dinero le entregó al mensajero un billete de $ 1. Los hombres habían acordado anteriormente que el número de serie en la factura, G5915410C, confirmaría la identidad del chino. Las autoridades dicen que eso es común en el mundo del narcotráfico.
Dicen que el mensajero luego entregó una bolsa de compras de Menards llena con casi $ 200,000 en efectivo a Huazhi Han, quien luego fue acusado de lavado de dinero.
Pero el mensajero no era un mensajero. Fue informante de la Administración de Control de Drogas de EE. UU.
Los agentes de la DEA arrestaron a Han y dicen que encontraron un arma en su camioneta.
También registraron la casa de Riverside donde vivía y confiscaron alrededor de $ 1.2 millones que encontraron escondidos en el techo allí, según documentos judiciales.
Han ahora está a la espera de juicio por cargos de lavado de dinero en Chicago.
Formaba parte de una red de ciudadanos chinos que utilizaban complejos esquemas financieros para lavar dinero en efectivo de los cárteles mexicanos, dicen las autoridades federales. Tales esquemas han disfrazado decenas de millones de dólares de ganancias de la droga en lo que se supone que parecen transacciones comerciales legítimas, según fuentes policiales y documentos judiciales.
Mark Giuffre, un supervisor retirado de la DEA que trabaja para la consultora de riesgos de seguridad Jensen Hughes, dice que los agentes en Chicago comenzaron a notar que los ciudadanos chinos estaban lavando dinero para los cárteles de la droga mexicanos a fines de 2015. Hasta entonces, los lavadores solían ser mexicanos. Pero las ubicaciones de las recolecciones de dinero de la droga comenzaron a cambiar de enclaves mexicoamericanos en La Villita, Cicero y Aurora a áreas cercanas a las empresas chinas, según Giuffre.
Él dice que los carteles mexicanos comenzaron a recurrir a las redes chinas de lavado de dinero porque eran más rápidas y exigían tarifas más bajas que sus contrapartes mexicanas.
No necesitan cobrar tanto como otras organizaciones de lavado de dinero porque sus procesos han estado vigentes durante muchas generaciones y se remontan a las primeras formas de evasión de impuestos en la historia de China, dice Giuffre.
Él dice que las redes chinas de lavado de dinero también redujeron la necesidad de que los cárteles mexicanos muevan grandes cantidades de efectivo de la venta de drogas a través de la frontera de Estados Unidos, donde podría ser detectado e incautado más fácilmente.
Una de las figuras centrales en las investigaciones de lavado de dinero de la DEA en Chicago es Seok Pheng Lim, un ciudadano de Singapur que acordó cooperar con los investigadores. A fines de 2019, se declaró culpable de ser parte de una red de lavado de dinero que operaba en Chicago y Nueva York en un plan que blanqueaba alrededor de $ 48 millones en ganancias de drogas de carteles solo en 2016 y 2017, según un expediente judicial.
Lim, de 42 años, trabajó con empresarios chinos en México, dicen las autoridades federales. A instancias de ellos, se acercó a corredores chinos con sede en EE. UU. Para llevar a cabo el plan.
Esos corredores transferirían moneda china de las cuentas bancarias que tenían en China a las cuentas de los lavadores en China, sin pasar por el sistema bancario estadounidense. La cantidad de moneda china que transfirieron fue igual a la cantidad de moneda estadounidense relacionada con las drogas que obtuvieron. No se transfirió dinero desde Estados Unidos directamente a China.
Se llama intercambio de espejo, que puede tardar tan solo tres horas en completarse, dicen los funcionarios.
Por lo tanto, no está viendo un rastro en papel de dólares estadounidenses que ingresan a China y RMB [moneda china] que salen de China y se dirigen a México, explicó un agente federal en el tribunal de Chicago.
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En sus conversaciones, dicen las autoridades, los miembros del anillo de Lim usaron frases en clave para Chicago y Nueva York: el viento y las torres.
Las transcripciones de sus comunicaciones electrónicas muestran que les preocupaba que los engañaran, que las autoridades estadounidenses los atraparan e incluso la posibilidad de ser asesinados por los cárteles para los que trabajaban.
Lim admitió haber ayudado a lavar alrededor de $ 3 millones al mes en ingresos de drogas y recibir una comisión del 0.5% a cambio.
Lim, que solía vender zapatos en China, está esperando sentencia.
Los fiscales dicen que debería obtener una ruptura en su sentencia a cambio de haber cooperado con ellos contra sus coacusados, incluido Xianbing Gary Gan, de 51 años, quien fue sentenciado el martes en un tribunal federal de Chicago a 14 años de prisión.
Gan fue condenado por facilitar las transferencias ilegales de dinero mientras vivía en Guadalajara, México. Fue arrestado en Los Ángeles en 2018 durante una escala en un vuelo de México a Hong Kong.
En un expediente judicial, los fiscales Sean Franzblau y Richard Rothblatt habían abogado por una sentencia más dura de 20 años para Gan, la escritura, la distribución de drogas y el lavado de dinero son dos caras de la misma moneda maligna.
Se cree que Gan, según los fiscales, es el primer corredor de alto nivel en ir a juicio en los Estados Unidos, y se encuentra entre los corredores de más alto nivel en ser condenados en los Estados Unidos.
Dicen que fue parte de un fenómeno reciente en el que una red relativamente pequeña de corredores de dinero chinos con sede en México ha llegado a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero.
Los abogados de Gan han dicho que estaba en el negocio del calzado en China, donde conoció a Lim, y que usó sus ganancias para iniciar un negocio de exportación de productos del mar en Guadalajara en 2011. En México, según sus abogados, aprendió que podía ayudar a la gente a conseguir dinero fuera de China por una tarifa para evitar las restricciones bancarias del gobierno allí. Dijeron que, sin saberlo, se involucró en el lavado de dinero para los cárteles de la droga.
Los abogados de Gan dijeron que el testimonio de Lim en el juicio contra él seguía cambiando y que ella no era un testigo creíble. Señalaron que el jurado lo absolvió de un cargo de conspiración. Sus abogados dijeron que debería haber recibido una sentencia de no más de dos años de prisión.
CÓMO FUNCIONA UN INTERCAMBIO DE ESPEJOS
Los agentes federales continúan investigando este tipo de esquemas de lavado de dinero en Chicago, según una declaración jurada de una orden de registro presentada en octubre pasado en un tribunal federal de Chicago.
Según el expediente judicial, los agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. Estaban investigando una red de lavado de dinero utilizada por el Cartel de Sinaloa, que es infame por haber sido dirigida por el ahora encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
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Según la declaración jurada, presentada cuando los agentes buscaban la aprobación de un juez para registrar la propiedad perteneciente a un sospechoso de lavado de dinero en Chicago, corredores en México, Colombia y República Dominicana estaban coordinando la recaudación de dinero de la droga en Chicago, Nueva York, Atlanta. Kansas City y Florida.
También dijo que los lavadores de dinero estaban intercambiando esos dólares estadounidenses por moneda virtual bitcoin.
Contribuyendo: Tom Schuba
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