Tri State Metal, una empresa de chatarra de West Town que admitió impuestos federales y cargos por transacciones monetarias, recibió el jueves la orden de pagar una multa de 2,1 millones de dólares.
Tri State fue acusado de un cargo de obstruir y esforzarse por obstruir e impedir al IRS, y un cargo de estructurar transacciones en efectivo de menos de $ 10,000, según la oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
La empresa ubicada en 1745 W. Fulton St. se declaró culpable y fue sentenciada el jueves en un tribunal federal a pagar la multa máxima de más de 2,1 millones de dólares, dijeron fiscales federales en un comunicado.
Tri State también pagará más de $ 580,000 en restitución al IRS y perderá más de $ 1.9 millones, según el comunicado.
Los cargos fueron los primeros resultantes de una investigación en curso por parte del IRS sobre transacciones en efectivo en la industria local de chatarra.
Los fiscales afirmaron que entre septiembre de 2008 y septiembre de 2012, la compañía cobró más de $ 6,41 millones en cheques girados en su cuenta bancaria y pagaderos a personas ficticias, dijeron los fiscales. Luego, la empresa utilizó el efectivo para pagar a los proveedores y los salarios de los empleados.
La compañía también proporcionó dinero en efectivo para el beneficio personal de su propietario y presidente fallecido, que no se menciona en los cargos.
Las transacciones estaban destinadas a ayudar a la empresa a subestimar los ingresos en las declaraciones de impuestos federales, según los federales.
Además, la compañía presentó declaraciones de impuestos corporativos federales falsas para 2009, 2010 y 2011 que subestimaron las ventas brutas en más de $ 2.92 millones, según el comunicado.
Tampoco informó alrededor de $ 840,720 en gastos en efectivo en beneficio del propietario fallecido, según el comunicado.
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